کمیسیون قضایی بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات عملیات مالی مشکوک به مرکز عملیات مالی کرد

کمیسیون قضایی بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات عملیات مالی مشکوک به مرکز عملیات مالی کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون بانک‌ها و دیگر اشخاص و نهادهای مندرج در مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند هرگونه عملیات مالی مشکوک را به مرکز عملیات مالی گزارش و اطلاعات آن را تا ۵ سال نگهداری کنند.

کمیسیون قضایی بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات عملیات مالی مشکوک به مرکز عملیات مالی کرد

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون بانک‌ها و دیگر اشخاص و نهادهای مندرج در مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند هرگونه عملیات مالی مشکوک را به مرکز عملیات مالی گزارش و اطلاعات آن را تا ۵ سال نگهداری کنند.
کمیسیون قضایی بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات عملیات مالی مشکوک به مرکز عملیات مالی کرد