کمیسیون قضایی بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات عملیات مالی مشکوک به مرکز عملیات مالی کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون بانک‌ها و دیگر اشخاص و نهادهای مندرج در مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند هرگونه عملیات مالی مشکوک را به مرکز عملیات مالی گزارش و اطلاعات آن را تا ۵ سال نگهداری کنند.
کمیسیون قضایی بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات عملیات مالی مشکوک به مرکز عملیات مالی کرد
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: براساس مصوبه امروز کمیسیون بانک‌ها و دیگر اشخاص و نهادهای مندرج در مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مکلف هستند هرگونه عملیات مالی مشکوک را به مرکز عملیات مالی گزارش و اطلاعات آن را تا ۵ سال نگهداری کنند.
کمیسیون قضایی بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات عملیات مالی مشکوک به مرکز عملیات مالی کرد